公告日期：2017-05-22

证券代码：834117 证券简称：山东绿霸 主办券商：中泰证券



山东绿霸化工股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵焱先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份144,927,000股，占公司股份总数的90.58%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数144,927,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数144,927,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数144,927,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数144,927,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(五)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



1.议案内容



《2016年年度报告及年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数144,927,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(六)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；



1.议案内容



根据2016年年度报告，截至2016年12月31日，母公司可供分



配给股东未分配利润为410,448,083.67 元。



公司拟以权益分派实施时股权登记日时的总股本为基数，以截至2016年12月31日未分配利润向全体股东每10股送红股5股，合计转送80,000,000股(每股面值1元)，送股后公司股本为240,000,000股（最终以中国证券登记结算公司登记结果为准。）。



公司本次利润分配所涉……
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