公告日期：2017-04-25

证券代码：834117 证券简称：山东绿霸 主办券商：中泰证券



山东绿霸化工股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东绿霸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月25日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年4月9日以书面形式通知各位董事。董事长赵焱先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。



5、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容：《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》 表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。



6、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据2016年年度报告，截至2016年12月31日，母公司可供分配给股东未分配利润为410,448,083.67 元。



公司拟以权益分派实施时股权登记日时的总股本为基数，以截至2016年12月31日未分配利润向全体股东每10股送红股5股，合计转送80,000,000股(每股面值1元)，送股后公司股本为240,000,000股（最终以中国证券登记结算公司登记结果为准。）。



公司本次利润分配所涉个税适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)及其他相关税收政策。



表决情况：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。



7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



8、审议通过《关于由关联方为公司借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，解决公司向银行借款的担保问题，公司实际控制人、控股股东赵焱、公司股东赵然、赵传淑、子公司法人代表索存川、孙衍坤拟为公司向银行申请的不超过人民币 30,000万元综合授信额度无偿提供连带责任担保，具体以和银行签订的借款合同为准，总额度内可以循环使用，有效期一年。



回避表决情况：该议案涉及关联交易，赵焱、赵然、索存川和孙衍坤四人均属于关联董事，根据公司章程第一百二十三条规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，该事项直接提交股东大会审议。



9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；



议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，山东绿霸化工股份有限公司、全资子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限公司 2017年度拟向银行申请授信，总额不超过 40,000 万元，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，总额度内可以循环使用，有效期一年。根据……
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