公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-036

证券代码：834117 证券简称：山东绿霸 主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵焱先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份147,787,000股，占公司股份总数的92.37%。

二、议案审议情况

(一)审议《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》

公告编号：2016-036

1.议案内容

根据2016年半年度报告（未经审计），母公司2016年1-6月实现的净利润为40,728,446.61元；截至2016年6月30日，母公司未分配利润为401,096,824.68元。

公司拟以现有总股本160,000,000股为基数, 向权益登记日在

册的全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),共计派发现金股利16,000,000.00元人民币（含税）。

公司本次利润分配所涉个税适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)相关税收政策。

2.议案表决结果：

同意股数147,787,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二)审议《关于制定<山东绿霸化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

《山东绿霸化工股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数147,787,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2016-036

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议》山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2016年9月12日


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