公告日期:2016-08-12
公告编号: 2016-027
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证券代码: 834117 证券简称: 山东绿霸 主办券商:中泰证券
山东绿霸化工股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016 年 8 月 27 日 15 时 00 分
结束时间: 2016 年 8 月 27 日 17 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的有关规定。
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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 19 日, 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 18 层会议室。
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于修订<山东绿霸化工股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》 ;
(二) 审议《 关于修订<山东绿霸化工股份有限公司董事会议事规则>
的议案》 ;
( 三) 审议《 关于修订<山东绿霸化工股份有限公司监事会议事规则>
的议案》 ;
( 四) 审议《 关于修订<山东绿霸化工股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》 ;
( 五) 审议《 关于修订<山东绿霸化工股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》 ;
( 六) 审议《 关于修订<山东绿霸化工股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》 ;
( 七) 审议《 关于修订<山东绿霸化工股份有限公司利润分配管理制
度>的议案》 ;
( 八) 审议《 山东绿霸化工股份有限公司承诺管理制度》 ;
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(九) 审议《关于修订<山东绿霸化工股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》;
( 十) 审议《 关于修订<公司章程>部分条款的议案》 。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:
2016 年 8 月 27 日 14 时 30 分-2016 年 8 月 27 日 15 时 00 分
(三)登记地点:
济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 18 层会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式
会议联系人:杨国海
联系电话: 0531-88959909
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 2、由
代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印
件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代
理人本人身份证。 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应
出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东
账户卡和持股凭证; 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,
应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、
单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 5、股东可以信函、
传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
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传真: 0531-88959909
邮箱: lvbayoung@163.com
(二)会议费用: 出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
(一)《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决
议》 ;
(二)《山东绿霸化工股份有限公司第三届监事会第三次会议决
议》 。
山东绿霸化工股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 12 日
临时提案请于会议召开十日前提交。
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