公告日期:2016-04-26
证券代码:834117 证券简称:山东绿霸 主办券商:中泰证券
山东绿霸化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东绿霸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2016年4月26日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名,会议通知于2016年4月10日以书面形式通知各位董事。董事长赵焱先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2015年度总经理工作报告》
表决情况:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2015年度董事会工作报告》
表决情况:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2015年度财务决算报告》
表决情况:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度财务预算报告》
表决情况:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。
5、审议通过《关于<山东绿霸化工股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》;
议案内容:《山东绿霸化工股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》
表决情况:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。
6、审议通过《关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:《关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》 表决情况:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。
7、审议通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:鉴于公司正在进行重点项目建设,资金需求大,且公司正在进行定向增发股票事宜,为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,暂不分配利润,利润分配事宜根据项目建设和定增进展情况再行讨论。
表决情况:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。
8、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。
表决情况:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。
9、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
议案内容:公司拟于2016年5月21日召开2015年年度股东大会。
表决情况:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件目录
《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
山东绿霸化工股份有限公司
董事会
2016年4月26日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。