公告日期:2019-12-25
公告编号:2019-037
证券代码:834115 证券简称:中兴新地 主办券商:中信建投
深圳市中兴新地技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 9 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2019-037
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司 A 栋 2 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《深圳市中兴新地技术股份有限公司拟与马鞍山郑蒲港新区签订 5G通信配套项目投资合同》议案
为提升公司竞争力以及推动马鞍山郑蒲港新区经济建设的发展,双方本着平等互利、共谋发展的原则,公司拟在马鞍山郑蒲港新区投资 5G 通信配套业务。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席大会的,须持本人身份证;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、股东授权委托书出席。法人股东由法定代表人出席大会的,须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(法定代表人签字或盖章,并加盖公章)。股东可以信函、电子邮件及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 1 月 9 日 8:30-8:55
公告编号:2019-037
(三)登记地点:公司 A 栋 2 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:如下
联系人:陈蓉 女士
电话:0755-28801996
传真:0755-28801999
邮箱:chen.rong@sindi.com.cn
地址:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新地路 1 号
(二)会议费用:食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市中兴新地技术股份有限公司第二届董事会十一次会议决议》
深圳市中兴新地技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日
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