公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-054

证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：诚通证券
河北明尚德玻璃科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 3 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-054

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834114 明尚德 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《利润分配管理制度》的有
关规定，公司截至 2022 年 6 月 30 日的总股本为 36,052,642 股，拟以权益分派
实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股5 股派现金 0.60 元（含税），相关税费根据我国现行法律法规实施。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据 2022 年半年度利润分配预案，公司截至 2022 年 6 月 30 日的总股本为
36,052,642 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股送红股 5 股派现金 0.60 元（含税），本次权益分派共计派
送红股 18,026,321 股，分红后公司总股本增至 54,078,963 股，拟对公司章程中相关条款进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2022-054

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执复印件。

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 3 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋冰河 电话：0317-5585888 地址：河北省河间市新区 电子邮箱：dongmi@msdglass.com 邮政编码：062450
（二）会议费用：与会交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

（一）河北明尚德玻……
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