公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-044

证券代码：834113 证券简称：福润股份 主办券商：国融证券
石家庄福润新技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曾翠娥
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

因 2023 年半年度报告中部分内容披露有误，根据《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2023-044

公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对《2023 年半年度报告》差错内容进 行更正。公司监事会对更正后报告进行审核， 并发表审核意见如下：

公司本次会计差错更正能客观、公允地反映公司财务和经营状况，使公司 的会计核算更为准确、合理，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司及股 东利益的情形。

会计差错的更正的编制和审议程序以及更正后报告内容和格式符合《企业 会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 持续监管指引第 5 号——财务信息更正》《非上市公众公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《石家庄福润新技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

石家庄福润新技术股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 20 日

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