公告日期:2023-07-27
公告编号:2023-022
证券代码:834113 证券简称:福润股份 主办券商:国融证券
石家庄福润新技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开,股东应现场参会及表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 11 日 9 点至 11 点。
(六)出席对象
公告编号:2023-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834113 福润股份 2023 年 8 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更注册地址及公司名称并修订<公司章程>》
为更好地适应公司经营发展需要及未来战略规划,公司拟将住所由“石家庄
高新区湘江道 319 号天山科技工业园孵化器 C 座 1603-036 室”变更为“海南
省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 510 房”。迁址后拟将公司名称
“石家庄福润新技术股份有限公司”变更为“海南福润生物科技股份有限公司”,
拟变更内容以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司 2023 年 7 月 27
日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-020)和《关于拟变更公司全称的公告》(公告编号:2023-021)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2023-022
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书;
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件;
4、办理登记手续:现场登记,不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 8 月 11 日 8 时 30 分至 8 时 59 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:卓小淼 联系电话:18608970523
(二)会议费用:出席本次会议股东的所有费用自理
五、备查文件目录
《石家庄福润新技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
石家庄福润新技术股份有限公司董事会
2023 ……
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