公告日期:2023-06-02
公告编号:2023-017
证券代码:834113 证券简称:福润股份 主办券商:国融证券
石家庄福润新技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开,股东应现场参会及表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 17 日 9 点至 11 点。
(六)出席对象
公告编号:2023-017
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834113 福润股份 2023 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名康艺锦先生担任公司董事》
公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司 法》、《公司章程》有关规定,提名康艺锦先生担任公司第三届董事会董事候选 人,任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召 开之日,康艺锦先生不持有公司股份,不属于失信联合惩戒对象,不存在法律 法规规定的不得担任公司董事的情形。
(二)审议《关于提名连尔凡女士担任公司董事》
公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司 法》、《公司章程》有关规定,提名连尔凡女士担任公司第三届董事会董事候选 人,任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召 开之日,连尔凡女士不持有公司股份,不属于失信联合惩戒对象,不存在法律 法规规定的不得担任公司董事的情形。
公告编号:2023-017
(三)审议《关于提名刘树维先生担任公司董事》
公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司 法》、《公司章程》有关规定,提名刘树维先生担任公司第三届董事会董事候选 人,任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召 开之日,刘树维先生不持有公司股份,不属于失信联合惩戒对象,不存在法律 法规规定的不得担任公司董事的情形。
(四)审议《关于提名郑饶萍先生担任公司董事》
公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司 法》、《公司章程》有关规定,提名郑饶萍先生担任公司第三届董事会董事候选 人,任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召 开之日,郑饶萍先生不持有公司股份,不属于失信联合惩戒对象,不存在法律 法规规定的不得担任公司董事的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应……
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