公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-025
证券代码:834112 证券简称:兴塑股份 主办券商:国融证券
贵阳兴塑科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以书面方式发出
5.会议主持人:张朝阳
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司拟选举张朝阳先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-025
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司拟任命陈素萍女士为公司总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公司拟任命黄光明先生为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任命公司财务总监的议案》
1.议案内容:
公司拟任命张英女士为公司财务总监,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
公告编号:2018-025
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公司拟任命赵信红先生为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
贵阳兴塑科技股份有限公司
董事会
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