公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-006



证券代码：834112 证券简称：兴塑股份 主办券商：国融证券



贵阳兴塑科技股份有限公司



关于追认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是对2017年1-12月偶发性关联交易的追认。



1、为了支持公司发展，公司股东：张朝阳、陈素萍、张欣媛为公司提供担保向银行借款5,000,000.00元。



2、为了支持公司发展，张朝阳2017年1月为公司提供借款金额



398,284.88元。



3、为了支持公司发展，陈素萍2017年1月为公司提供借款金额



100,000.00元。



(二)关联方关系概述



张朝阳担任公司董事长职务；陈素萍担任公司的董事兼总经理职务；二人合计持有公司2,163.8万股股份，占总股本的55.44%，张朝阳、陈素萍为本公司共同的控股股东和实际控制人；二人为夫妻关系；张欣媛为张朝阳、陈素萍的女儿。



(三)表决和审议情况



公告编号：2018-006



2018年3月21日，公司第一届董事会第九次会议审议了《关于



追认偶发性关联交易的议案》，公司董事长张朝阳、董事兼总经理陈素萍对此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张朝阳 贵州省贵阳市南明区观水巷 - -



12号



陈素萍 贵州省贵阳市南明区观水巷 - -



12号



张欣媛 贵州省贵阳市南明区观水巷 - -



12号



(二)关联关系



张朝阳担任公司董事长职务；陈素萍担任公司的董事兼总经理职务；二人合计持有公司2,163.8万股股份，占总股本的55.44%，张朝阳、陈素萍为本公司共同的控股股东和实际控制人；二人为夫妻关系；张欣媛为张朝阳、陈素萍的女儿。



三、交易协议的主要内容



为了支持公司发展，公司股东：张朝阳、陈素萍、张欣媛为公司提供担保向银行借款5,000,000.00元。



2、为了支持公司发展，张朝阳2017年1月为公司提供借款金额



398,284.88元。



3、为了支持公司发展，陈素萍2017年1月为公司提供借款金额



公告编号：2018-006



100,000.00元。



四、定价依据及公允性



上述关联交易，目的是为了支持公司的发展，满足公司业务发展的需要，有效地增加公司的流动资金，有利地支持了公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司进一步拓展业务，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



为公司提供流动资金的关联交易，目的是为了支持公司的发展，满足公司业务发展的需要，有效地增加公司的流动资金，有利地支持了公司的发展,不存在损害公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



《贵阳兴塑科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。……
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