公告日期：2017-08-11

公告编号： 2016-015

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证券代码： 834112 证券简称： 兴塑股份 主办券商:国融证券

贵阳兴塑科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会

第六次会议于 2017 年 08 月 11 日在贵阳兴塑科技股份有限公司会议

室以现场会议的方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席并参加表

决监事 3 人。会议由监事会主席胡小青女士主持，会议的召开符合 《 公

司法》和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《公司 2017 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《 关于做好挂牌公司 2017

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

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2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发

现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公

司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和

财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议，

依法履行了监事的职责。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

与会监事签字确认的《 贵阳兴塑科技股份有限公司第一届监事会

第六次会议决议》

特此公告。

贵阳兴塑科技股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 11 日


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