公告日期：2022-04-25

证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：开源证券
广州建誉利业建设发展股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《印鉴管理制
度》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大
会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州建誉利业建设股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范广州建誉利业建设发展股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司利益，制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、公司合同章、公司财务专用章、法定代表人印章等。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管“制度。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章，公司内部有多枚印章的，应根据印章的作途，指定二个或二个以上专人保管，防范风险。

第四条 公司公章、合同专用章、法定代表人章由董事长指定专人（统称：公章管理人）根据本制度管理和使用，董事长授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。


第五条 刻制印章时，申请部门须填写《刻章申请表》，由公司行政部统一安排刻制，留下印模后下发，印章正式启用时应经董事长指定行政部正式发文通知。

第六条 公司各款项印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务专用章管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印清晰。

第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况需要将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章，须由用印人填写《印章取用审批表》，经董事长或董事长授权的其他负责人书面批准方可外带。携带人应确保印章安全，使用时印章保管员可根据必要性亲自到场监印。

第九条 印章使用前应填写《印章使用申请表》。印章使用申请表内容应包括：用印部门、用印内容、用印名称、经办人、用印部门负责人签批意见、印章保管人签字等。印章使用申请批准后，用印部门经办人应当做好用印登记手续，填写印章使用登记表，印章使用登记表内容包括：用印日期、用印部门、用印内容、用印名称等，由用印人及经办人签名。

第三章 印章的使用

第十条 印章使用范围：公司公章、公司合同专用章、法定代表人印章、公司财务专用章是公司对外使用的法定印章。

第十一条 印章使用的签批权限

（一）下列情况之一加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经公司董事长或董事长授权的其他负责人批准。

1、以公司名义发出的文件；

2、以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书；

3、对外申请、报告、函告、承诺书、确认书；

4、其他重要经济活动或董事长认为必要的其他情况。

（二）对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应部门负责人或财务负

（三）对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司董事长或董事长授权的其他负责人签批；

（四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意。
第十二条 印章使用程序

（一）经办人填写《印章使用申请表》或《合同审批表》，按签批权限，审批人签字批准后可直接用印；

（二）没有通过签批程序的，不得用印；

（三）印章保管员盖章后，应将《印章使用申请表》，印章使用登记表等用印凭证存留；

（四）员工开具介绍信，经其部门负责人在存根联签字同意合方可用印。
第十三条 印章使用要求

（一）印章保管员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印；
（二）印章保管员在用印前，必须依照签批权限规定，查看签批结果，签批手续完备的文件方可用印，用印后应及时在印章使用登记表上进行登记，同时要求用印部门经办人在印章使用登记表上签字，对于超越签批权限或未经签批的文件 ，……
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