公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-004



证券代码：834110 证券简称：灵信视觉 主办券商：国泰君安

上海灵信视觉技术股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：疫情特殊情况网络会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：张强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2021年度工作情况。报告就 2021 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积



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极有效地发挥了监事会的作用。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2021 年年度报告及年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过并提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2021 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2021 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制



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了 2022 年年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司监事会审议通过 2021 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财……
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