公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-058

证券代码：834109 证券简称：德御坊 主办券商：国泰君安
德御坊食品股份有限公司

董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019年 12 月 30 日审议并通过：

选举巨晓东先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年 12
月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王玮主
持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 12 月 20 日收到董事长王玮先生的辞职报告，经董事会审
慎研究决定，选举巨晓东先生为公司董事长，任期自第二届董事会第十二次会议审议 通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

巨晓东，1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1996 年 9
月至 2012 年 10 月，就职于经纬股份有限公司；2012 年 11 月至今，任山西德御坊创
新食品有限公司监事；2016 年 4 月至 2019 年 11 月，任晋中榆次华晋铸造有限责任

公告编号：2019-058

公司执行董事兼总经理；2016 年 11 月至 2019 年 11 月，任山西德佑科技有限公司执
行董事兼总经理；2016 年 11 月至今，任山西恒海之星科技有限公司监事；2017 年 3
月至 2019 年 11 月，任阳泉市德润商贸有限公司法人兼监事；2017 年 4 月至 2019 年
11 月，任阳泉市隆晟德贸易有限公司监事；2017 年 4 月至 2019 年 11 月，任阳泉市
德鑫顺贸易有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至 2019 年 11 月，任阳泉市锦
汇德贸易有限公司执行董事兼总经理；2018 年 4 月至 2019 年 11 月，任太原睿祥和
庆商贸有限公司执行董事兼总经理；2018 年 4 月至 2019 年 11 月，任大同市裕泽汇
达商贸有限公司执行董事兼总经理；2018 年 10 月至 2019 年 11 月，任德御坊食品股
份有限公司副总经理（非公司高级管理人员）；2019 年 12 月至今，任德御坊食品股份 有限公司董事兼总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会经慎重研究决定，选举巨晓东先生为公司董事长，巨晓东先生具备丰 富的经营管理经验，其就任董事长不会对公司生产、经营产生重大不利影响。但其经 营战略存在不确定性，可能会对公司生产、经营产生一定影响，敬请投资者注意风险。三、备查文件
《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

德御坊食品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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