公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-051

证券代码：834109 证券简称：德御坊 主办券商：国泰君安
德御坊食品股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

参会人员按照登记方式的要求携带相关证件，准时出席会议。会议表决采取记名投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

现场记名投票方式
（六）出席对象


公告编号：2019-051

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名巨晓东为公司董事的议案》

议案内容详见公司披露的《董事及高级管理人员任职公告》（公告编号：2019-049）。
（二）审议《关于提名曹福林为公司董事的议案》

议案内容详见公司披露的《董事及高级管理人员任职公告》（公告编号：2019-049）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、经股东签名的股东身份证复印件、授权委托书。机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位印章的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 12 月 19 日 10：00-16：00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：王玮
联系电话：010-85932285


公告编号：2019-051

传真：010-85932258

地址：北京市朝阳区建国路 58 号院 B 座 101 室

邮编：100024
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

德御坊食品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

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