公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-044



证券代码：834109 证券简称：德御坊 主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 159,845,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.4949%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》





公告编号：2019-044



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 10 月 8 日在 www.neeq.com.cn 披露的《关于

拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：



同意股数 159,845,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施（调整

后）的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在 www.neeq.com.cn 披露的《关于

拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施（调整后）的公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：



同意股数 159,845,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为保障申请终止挂牌事项的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。





公告编号：2019-044



2.议案表决结果：



同意股数 159,845,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 10 月 8 日在 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟

修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：



同意股数 159,845,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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