公告日期：2019-10-08

公告编号： 2019-035
证券代码： 834109 证券简称： 德御坊 主办券商： 国泰君安
德御坊食品股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
现场会议召开时间： 2019 年 10 月 23 日 10： 00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号： 2019-035
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市朝阳区建国路 58 号院德御坊食品股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容详见公司披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2019-031）。
（二） 审议《 关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
议案内容详见公司披露的《 关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保
护措施的公告》（公告编号： 2019-032）。
（三） 审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为保障申请终止挂牌事项的顺利进行，现拟提请股东大会授权董事会全权办
理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
（四） 审议《 关于修改公司章程的议案》
议案内容详见公司披露的《 关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2019-033）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理他人出席会议的，
应出示本人身份证、经股东签名的股东身份证复印件、授权委托书。机构股东应
由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、加盖单位印章的法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、加盖单位印章的授权委托书。
公告编号： 2019-035
（二） 登记时间： 2019 年 10 月 22 日 10： 00-16： 00
（三） 登记地点： 德御坊食品股份有限公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：李燕
联系电话： 010-85932285
传真： 010-85932258
地址：北京市朝阳区建国路 58 号院 B 座 101 室
邮编： 100024
（二） 会议费用： 费用自理。
（三） 临时提案
临时提案请于股东大会召开前 10 日提交会议召集人。
五、 备查文件目录
《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
德御坊食品股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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