公告日期：2019-05-17

德御坊食品股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路58号院德御坊食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数128,864,000.00股，占公司有表决权股份总数的72.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。





同意股数128,864,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，编号为：中兴华审字（2019）第470143号。

2.议案表决结果：



同意股数128,864,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会对2018年工作情况进行总结，并作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数128,864,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会对2018年工作情况进行总结，并作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数128,864,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司管理层作2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：



同意股数128,864,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司管理层作2019年度财务预算方案报告。

2.议案表决结果：



同意股数128,864,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表……
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