公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-013

证券代码：834109 证券简称：德御坊 主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席温杨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-013

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会对2018年工作情况进行总结，并作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司管理层作2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-013

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司管理层作2019年度财务预算方案报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为保证公司的进一步发展，根据公司实际情况，拟决定2018年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



为规范公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票……
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