公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-007

证券代码：834109 证券简称：德御坊 主办券商：国泰君安



德御坊食品股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数170,875,000.00股，占公司有表决权股份总数的95.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命杨波为公司董事的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年3月21日在www.neeq.com.cn披露的《董事任命公告》（公告编号： 2019-003 ）以及《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：



公告编号：2019-007

2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数170,875,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《德御坊食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



德御坊食品股份有限公司

董事会

2019年4月9日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。