德御坊:董事任命公告
德御坊资讯
2019-03-21 17:54:19
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公告日期:2019-03-21



公告编号:2019-003

证券代码:834109 证券简称:德御坊 主办券商:国泰君安



德御坊食品股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

(一)任免的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于2019年3月20日审议并通过:



提名杨波为公司董事,任职期限自公司临时股东大会任命之日起,至公司第二届董事会任期届满之日止。



本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。



会议由董事长王玮主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动:是√否

(二)被任免董监高人员情况



被提名董事杨波持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因



公司董事会于2019年3月15日收到公司董事、总经理胡泽东先生递交的辞职报告,其因个人原因,请求辞去公司董事及总经理职务,辞职后不再担任公司其他职务。因胡泽东先生的辞职,导致公司董事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定,经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提名杨波为公司董事的议案》,提名杨波先生为公司董事,任职期限自公司临时股东大会任命之日起,



公告编号:2019-003

至公司第二届董事会任期届满之日止。

(四)新任董监高人员履历



杨波,1981年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2002年3月至2006年8月,山西锦纶集团工作;2006年9月至2015年12月,山西省晋中市民政局工作;2016年1月至2017年7月,担任青岛龙跃天成企业管理有限公司执行董事,总经理;2016年11月至2017年6月,担任左权鑫泰冶金矿山有限责任公司执行董事;2016年12月至今担任山西龙跃矿业有限公司、山西龙跃能源有限公司执行董事。2016年12月至今,担任龙跃实业集团有限公司执行董事。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响:



此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,属于公司正常人事变动,未对公司生产、经营产生任何不利影响,符合公司治理的要求。

三、备查文件



《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



德御坊食品股份有限公司

董事会

2019年3月21日


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