公告日期:2024-04-25
证券代码:834107 证券简称:华强电子 主办券商:恒泰长财证券
长兴华强电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴立强
6.会议列席人员:全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事长吴立强先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司董事长吴立强先生报告《2023 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理李梅女士汇报 2023 年度工作情况,并对公司 2024 年度的工作作
出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司以强化运营管理为核心,以财务基础管理为基石,围绕生产
经营目标,提升财务管理效益,取得了较好的经营业绩,公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司发展规划,结合 2024 年度公司对资金的需求情况,为保证公司经营对流动资金增长的需求,公司 2023 年度利润分配方案为:公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度生产经营的实际情况和总结,结合对 2024 年度公司整体
生产经营形式分析和预测,按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容:
为保持公司审计工作连续性,提议继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年财务报表已经中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《关于长兴华强电子股份有限公司 2023 年……
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