公告日期：2023-04-12

证券代码：834107 证券简称：华强电子 主办券商：诚通证券
长兴华强电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴立强
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长吴立强先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对
公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事长吴立强先生报告《2022 年年度报告及摘要》的编制情况及结
果。

详细内容参见公司于 2022 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年 度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理李梅女士汇报 2022 年度工作情况，并对公司 2023 年度的工作
作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产
经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利
状况进一步优化。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编 制了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2023 年度公司整
体生产经营形式分析和预测，按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规 定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度审计报告》及其摘要
1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2022 年年度报告》

及《2022 年年度报告摘要》，议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果……
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