公告日期:2023-04-12
证券代码:834107 证券简称:华强电子 主办券商:诚通证券
长兴华强电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴立强
6. 会议列席人员:全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事长吴立强先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况,并对
公司 2023 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司董事长吴立强先生报告《2022 年年度报告及摘要》的编制情况及结
果。
详细内容参见公司于 2022 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年 度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理李梅女士汇报 2022 年度工作情况,并对公司 2023 年度的工作
作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2022 年,公司以强化运营管理为核心,以财务基础管理为基石,围绕生产
经营目标,提升财务管理效益,取得了较好的经营业绩,公司资产质量和盈利
状况进一步优化。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,公司编 制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度生产经营的实际情况和总结,结合对 2023 年度公司整
体生产经营形式分析和预测,按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规 定,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)》
1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度审计报告》及其摘要
1.议案内容:
公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》,议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》 (公告编号:2023-001)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果……
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