公告日期：2023-07-21

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建投
申江万国数据信息股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 9 日以电话、微信等方
式发出

5.会议主持人：朱云浩

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，以及提升公司对控股子公司的控制力和影响力的
目标，拟实施如下 2 笔对控股子公司少数股东股权的收购：

（1）公司拟以人民币 110 万元收购控股子公司“申江万国辽宁数据信息有
限公司”少数股东李响所持有的 2%股权。收购完成后公司将持有“申江万国辽宁数据信息有限公司”82%股权，李响将持有“申江万国辽宁数据信息有限公司”8%股权，其他股东股份比例不变。

（2）公司拟以人民币 12.5 万元收购控股子公司“北京东方飞扬科技有限公
司”少数股东刘学科所持有的 10%股权。收购完成后公司将持有“北京东方飞扬科技有限公司”90%股权，刘学科将不再持有“北京东方飞扬科技有限公司”股权，其他股东股份比例不变。

根据股转公司《挂牌公司信息披露规则》、财政部《企业会计准则第 36 号-
关联方披露》以及《公司章程》规定，上述事项不构成关联交易，出于审慎原则考虑，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

1、为配合公司业务发展需要及长期战略规划，经审慎考虑，公司拟向全国
中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投有效赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。议案主要内容详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

1、为申请公司普通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关……
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