公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-002

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建投
申江万国数据信息股份有限公司

公司章程

二〇二三年一月


公告编号：2023-002

目 录


第一章 总则......2
第二章 经营范围......1
第三章 股 份......1
第一节 股份发行...... 1
第二节 股份增减和回购...... 2
第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会......4
第一节 股东......4
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董 事 会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监 事 会......30
第一节 监事......30
第二节 监事会......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......33
第二节 内部审计......34
第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 信息披露和投资者关系管理......35
第一节 信息披露......35
第二节 投资者关系管理......36
第十章 通知和公告......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算......39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附 则...... 41

公告编号：2023-002

申江万国数据信息股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护申江万国数据信息股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（《业务规则》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（信息披露规则）等法律法规的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其他有关规
定由“申江万国数据信息有限责任公司”通过净资产折股方式整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文名称：申江万国数据信息股份有限公司

英文名称：ShenJiang universal data information co., LTD

公司住所：河北省三河市燕郊开发区留山大街申江路 8 号

第四条 公司注册资本为人民币 7,321.6 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉

1 公告编号：2023-002

第九条 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

……
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