公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-002

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程庆芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2020-002

为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2020 年度日常性关联交易进行预估。

详情请参阅公司于 2019 年 12 月 31 日发布在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-071）。2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因公司三名股东均为本次关联交易的关联方，因此不回避表决。
三、备查文件目录
《海航期货股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

海航期货股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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