公告日期:2019-12-31
公告编号:2019-070
证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券
海航期货股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长程庆芳
6.会议列席人员:监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事唐丽香、副总经理苏晓东、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰、信息披露事务负责人何振涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议属董事会临时会议,会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2019-070
1.议案内容:
为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展,现对公司(含控股子公司)2020 年度日常性关联交易进行预估。
详情请参阅公司于 2019 年 12 月 31 日发布在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《海航期货股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-071)。2.回避表决情况
关联董事程庆芳、王江、杜璟、马哲、陈龙、肖竞斯回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 1 月 17 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议
《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。
具体详见公司于 2019 年 12 月 31 日发布在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《海航期货股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 》( 公 告编号:2019-072)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海航期货股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
公告编号:2019-070
海航期货股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。