公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-063

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，编

公告编号：2019-063

制了《2019 年半年度报告》。详情请参阅公司于 2019 年 8 月 20 日发布在全国中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ http://www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-064）。

公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，意见如下：

（1）公司董事会对《2019 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定及公司章程的规定；

（2）公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海航期货股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

海航期货股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。