海航期货:第二届董事会第十四次会议决议公告
海航期货资讯
2019-08-20 16:06:01
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公告日期:2019-08-20


公告编号:2019-062

证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券
海航期货股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点:海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长程庆芳
6.会议列席人员:监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事唐丽香、副总经理苏晓东、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰、总经理助理周小康、信息披露事务负责人何振涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》


公告编号:2019-062

1.议案内容:

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求,编制了《2019 年半年度报告》。

详情请参阅公司于2019年8月20日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《海航期货股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-064)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海航期货股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海航期货股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

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