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发表于 2019-08-15 16:41:04 股吧网页版
海航期货:2019年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-15


公告编号:2019-061

证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券
海航期货股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长程庆芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议程审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 500,000,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:

因公司发展需要,拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。详情请参阅
公司于 2019 年 7 月 30 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号:2019-061

(http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《海航期货股份有限公司关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2019-053)。
2.议案表决结果:

同意股数 500,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《海航期货股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

海航期货股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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