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发表于 2019-08-07 16:59:28 股吧网页版
海航期货:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-07


公告编号:2019-057

证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券
海航期货股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点:海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长程庆芳
6.会议列席人员:监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事唐丽香、信息披露事务负责人何振涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议属董事会临时会议,会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司高级管理人员任免职的议案》

公告编号:2019-057

1.议案内容:

因经营管理需要,公司董事会拟:

任命刘燕新女士担任公司首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,同时免去李海燕女士公司首席风险官职务。任命后,刘燕新女士不再担任公司总经理助理职务。

拟任命高级管理人员简历如下:

刘燕新,女,1976 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
具有会计师职称,获取企业风险管理师职业资格证书,并于 2017 年 9 月通过中国
期货业协会首席风险官高管资质测试。主要工作经历:1995 年 12 月至 1999 年
12 月任佛山市昇平印刷厂统计出纳;1999 年 12 月至 2002 年 3 月任新豪汽车维
修厂会计;2002 年 3 月至 2005 年 3 月任深圳市永盛微电子公司会计;2005 年 3
月至 2012 年 7 月历任海航东银期货有限公司会计主管、报表主管;2012 年 7 月
至2014年1月任海航东银期货有限公司稽核部合规管理主管;2014年1月至2019
年 5 月任海航期货股份有限公司稽核部副总经理;2019 年 5 月至今任海航期货
股份有限公司总经理助理。

刘燕新女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。

详情请参阅公司于 2019 年 8 月 7 日发布在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《海航期货股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2019-058)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号:2019-057

海航期货股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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