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发表于 2019-08-07 16:50:49 股吧网页版
海航期货:高级管理人员任免公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-07


公告编号:2019-058

证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券
海航期货股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2019年 8 月 7 日审议并通过:

任命刘燕新女士为公司首席风险官,任职期限三年,任期自此次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

免去李海燕女士的首席风险官职务的议案。自 2019 年 8 月 7 日起生效。

免去刘燕新女士的总经理助理职务的议案。自 2019 年 8 月 7 日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。

会议由董事长程庆芳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况

被任命首席风险官刘燕新女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象。

被免职首席风险官李海燕女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象。
(三)任命/免职原因

公告编号:2019-058

因经营管理需要,公司董事会决定:

任命刘燕新女士担任公司首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,同时免去李海燕女士公司首席风险官职务。任命后,刘燕新女士不再担任公司总经理助理职务。
(四)新任高级管理人员履历

刘燕新,女,1976 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有会
计师职称,获取企业风险管理师职业资格证书,并于 2017 年 9 月通过中国期货业协会首
席风险官高管资质测试。主要工作经历:1995 年 12 月至 1999 年 12 月任佛山市昇平印
刷厂统计出纳;1999 年 12 月至 2002 年 3 月任新豪汽车维修厂会计;2002 年 3 月至 2005
年 3 月任深圳市永盛微电子公司会计;2005 年 3 月至 2012 年 7 月历任海航东银期货有
限公司会计主管、报表主管;2012 年 7 月至 2014 年 1 月任海航东银期货有限公司稽核
部合规管理主管;2014 年 1 月至 2019 年 5 月任海航期货股份有限公司稽核部副总经理;
2019 年 5 月至今任海航期货股份有限公司总经理助理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

符合公司经营发展需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《海航期货股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

海航期货股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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