公告日期:2019-07-30
公告编号:2019-053
证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券
海航期货股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
海航期货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 29 日召开第二
届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开、议程审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及法律、行政法规、部门规章、《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第四条: 第四条:
公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 公司住所:深圳市罗湖区蔡屋围深南东路
号 A 栋 201 室。 5016 号京基一百大厦 A 座 4301-02 单元
是否涉及到公司注册地址的变更:是
公告编号:2019-053
变更前公司注册地址为:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
拟变更公司注册地址为:深圳市罗湖区蔡屋围深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 4301-02 单元
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次章程的修订不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。
四、备查文件
《海航期货股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
海航期货股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日
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