公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-048

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长程庆芳
6.会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事唐丽香、副总经理苏晓东、首席风险官李海燕、财务负责人吴亚兰、信息披露事务负责人何振涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议，会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于扩大自有资金投资范围的议案》


公告编号：2019-048

1.议案内容：

为进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在满足监管要求和不影响日常经营的情况下增加财务收益，公司拟扩大自有资金投资范围：在原有不超过1亿元（含1亿元）投资额度的基础上，投资范围拟从国债逆回购产品（沪深交易所上市的实行标准券制度的债券质押式回购）扩展到债券逆回购（包括银行间、交易所质押式回购）等货币市场工具。

详情请参阅公司于2019年7月16日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司关于扩大自有资金投资范围的公告》（公告编号：2019-049）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

海航期货股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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