公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-038

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月20日上午10点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。


公告编号：2019-038

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
海航期货股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于控股股东转让公司60%股权的议案》

一、公司控股股东长江租赁有限公司拟：

以人民币318,000,000元（大写：人民币叁亿壹仟捌佰万元）的价格将所持有公司的30,000万股股份（占总股本的60%）出售给贵州大数据资本服务中心有限公司。

二、本次股权转让，公司现有股东均放弃所享有的优先购买权。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让相关事项的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《海航期货股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让相关事项。（三）审议《关于将上海世纪大道营业部升级为上海分公司的议案》

根据经营管理需要，为更好的推动在长三角区域的业务发展，公司拟将上海世纪大道营业部升级为上海分公司。
（四）审议《关于设立贵阳分公司的议案》


公告编号：2019-038

根据经营管理需要，为更好的推动在西南区域的业务发展，公司拟设立贵阳分公司。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2．自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2019年6月19日9:00-12:00
（三）登记地点：海航期货股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杜梦媛；联系地址：深圳市福田区益田路6001
号太平金融大厦11层04、05单元；邮编：518026；联系电话：0755-23482960；
传真：0755-83684166。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。
五、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》


公告编号：2019-038

海航期货股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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