公告日期：2019-05-23

海航期货股份有限公司



2018年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程庆芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议程审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数500,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地保

东审议。

2.议案表决结果：



同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现已就监事会工作情况形成报告，请各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，于近日完成公司2018年度报告及其摘要的编制。



详情请参阅公司于2019年4月29日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-023）、《海航期货股份有限公司2018年度报告摘要》（公

2.议案表决结果：



同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司已就2018年度财务决算情况形成《海航期货2018年度财务决算报告》，现提交各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



为进一步提升公司经营业绩，全面完成既定的战略目标，经公司经营班子研究，现将《海航期货2019年度财务预算报告》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



为支持公司在2019年实现较好的发展,本年公司不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结……
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