公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-026
证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

海航期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议程审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及法律、行政法规、部门规章、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条：公司股东承担下列义务： 第三十六条：公司股东承担下列义务：

（一）遵守本章程； （一）遵守本章程及行业廉洁从业规定；

第四十六条：召开年度股东大会会议，应当 第四十六条：召开年度股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会 将会议召开的时间、地点和审议的事项于会

公告编号：2019-026
议召开20日前通知各股东；召开临时股东大 议召开20日前以公告的方式通知各股东；召会应至少提前15天通知股东，通知应注明会 开临时股东大会应至少提前15天以公告的方议召开时间、地点以及审议事项（包括要求 式通知股东，通知应注明会议召开时间、地
在临时股东大会上解决的所有事项）。 点以及审议事项（包括要求在临时股东大会
上解决的所有事项）。

第八十八条：董事应当遵守法律、行政法规 第八十八条：董事应当遵守法律、行政法规
和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法 的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； 商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
在展业过程中，严格遵守行业廉洁从业规定；
第一百○二条：董事会行使下列职权： 第一百○二条：董事会行使下列职权：

（十八）法律、法规、股东大会授予的其他 （十八）承担洗钱风险管理的最终责任，主
职权。 要履行确立洗钱风险管理文化建设目标，审
批洗钱风险管理的政策和程序，定期审阅反
洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件
及处理情况的职责；

（十九）法律、法规、股东大会授予的其他
职权。

第一百二十九条：公司总经理应当遵守 第一百二十九条：公司总经理及其他高级管法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚 理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程
信和勤勉的义务。 的规定，履行诚信、勤勉及廉洁从业的义务；
承担公司洗钱风险管理的实施责任，推动洗
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