公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-026
证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券
海航期货股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
海航期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开、议程审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及法律、行政法规、部门规章、《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第三十六条:公司股东承担下列义务: 第三十六条:公司股东承担下列义务:
(一)遵守本章程; (一)遵守本章程及行业廉洁从业规定;
第四十六条:召开年度股东大会会议,应当 第四十六条:召开年度股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会 将会议召开的时间、地点和审议的事项于会
公告编号:2019-026
议召开20日前通知各股东;召开临时股东大 议召开20日前以公告的方式通知各股东;召会应至少提前15天通知股东,通知应注明会 开临时股东大会应至少提前15天以公告的方议召开时间、地点以及审议事项(包括要求 式通知股东,通知应注明会议召开时间、地
在临时股东大会上解决的所有事项)。 点以及审议事项(包括要求在临时股东大会
上解决的所有事项)。
第八十八条:董事应当遵守法律、行政法规 第八十八条:董事应当遵守法律、行政法规
和本章程,对公司负有下列勤勉义务: 和本章程,对公司负有下列勤勉义务:
(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法 的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; 商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
在展业过程中,严格遵守行业廉洁从业规定;
第一百○二条:董事会行使下列职权: 第一百○二条:董事会行使下列职权:
(十八)法律、法规、股东大会授予的其他 (十八)承担洗钱风险管理的最终责任,主
职权。 要履行确立洗钱风险管理文化建设目标,审
批洗钱风险管理的政策和程序,定期审阅反
洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件
及处理情况的职责;
(十九)法律、法规、股东大会授予的其他
职权。
第一百二十九条:公司总经理应当遵守 第一百二十九条:公司总经理及其他高级管法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚 理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程
信和勤勉的义务。 的规定,履行诚信、勤勉及廉洁从业的义务;
承担公司洗钱风险管理的实施责任,推动洗
……
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