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发表于 2019-04-29 18:13:31 股吧网页版
海航期货:第二届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-29


海航期货股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长程庆芳
6.会议列席人员:监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事唐丽香、副总经理苏晓东、首席风险官李海燕、财务负责人吴亚兰、信息披露事务负责人何振涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2018年,公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,切实
各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将《海航期货2018年度董事会工作报告》提交各位董事审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

关于公司2018年度总经理工作情况已形成《海航期货2018年度总经理工作报告》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求,于近日完成公司2018年度报告及其摘要的编制。

详情请参阅公司于2019年4月29日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《海航期货股份有限公司2018年度报告》(公告编号:2019-023)、《海航期货股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度首席风险官工作报告的议案》
1.议案内容:

2018年度,公司遵守法律法规、行业监管规定以及相关内控制度。以全面风险管理为主题,以新监管制度为导向,着力开展风控合规各项工作,围绕规范各业务环节开展合规管理,加强资管新规的学习和落实,开展反洗钱制度的梳理及有效实施,以保障公司各项业务持续健康发展。

现将公司《2018年度首席风险官工作报告》及其附属合规管理、审计、内控自评、反洗钱四大报告提交各位董事审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司已就2018年度财务决算情况形成《海航期货2018年度财务决算报告》,现提交各位董事审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

为进一步提升公司经营业绩,全面完成既定的战略目标,经公司经营班子研究,现将《海航期货2019年度财务预算报告》提交各位董事审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

为支持公司在2019年实现较好的发展,本年公司不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本……
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