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发表于 2019-04-29 17:50:02 股吧网页版
海航期货:关于召开2018年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-29


海航期货股份有限公司

关于召开2018年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年5月23日10点。

预计会期1天。
(五)会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成(深圳)律师事务所左青云、刘漫远律师。
(七)会议地点

海航期货股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

2018年,公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,切实履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将《海航期货2018年度董事会工作报告》提交各位股东审议。
(二)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

2018年,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关要求,本着勤勉尽责的工作态度,依法行使职权,较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现已就监事会工作情况形成报告,请各位股东审议。
(三)审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求,于近日完成公司2018年度报告及其摘要的编制。

详情请参阅公司于2019年4月29日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《海航期货股份有
年度报告摘要》(公告编号:2019-024)。
(四)审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

公司已就2018年度财务决算情况形成《海航期货2018年度财务决算报告》,现提交各位股东审议。
(五)审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

为进一步提升公司经营业绩,全面完成既定的战略目标,经公司经营班子研究,现将《海航期货2019年度财务预算报告》提交各位股东审议。
(六)审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

为支持公司在2019年实现较好的发展,本年公司不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。
(七)审议《关于2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于海航期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》,对公司2018年度资金占用情况进行了专项审核。审计结论认为,公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况与公司2018年度经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面未发现不一致之处。

详情请参阅公司于2019年4月29日发布于http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc的《关于海航期货股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2019-025)。
(八)审议《关于2018年度各项风险监管指标的说明的议案》

公司依照《期货公司风险管理监管指标办法》计算2018年风险监管指标,各项指标符合监管要求,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,
(九)审议《关于修订<公司章程>的议案》

为加强公司合规治理,(1)根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》的规定,公司需落实廉洁从业管理、完善风险治理架构、制定洗钱风险管理策略,现拟对股东、董事会、监事会及高级管理人员的职责及义务进行补充修订;(2……
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