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发表于 2019-04-15 16:39:50 股吧网页版
海航期货:第二届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-15



公告编号:2019-017

证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券

海航期货股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月12日

2.会议召开地点:海航期货股份有限公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长程庆芳

6.会议列席人员:监事袁丽红、职工监事唐丽香、首席风险官李海燕、信息披露事务负责人何振涛

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议属董事会临时会议,会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司合规治理专项工作总结的议案》

公告编号:2019-017

1.议案内容:

根据《深圳证监局关于开展期货公司合规治理专项工作的通知》要求,为提高公司的合规意识和合规管理水平,倡导和推进合规文化建设,培育全体工作人员合规意识,前期公司已经开展了为期三个月的合规治理专项工作,主要包括全面的合规自查、合规教育、系统完善合规管理架构等工作,并形成了《海航期货合规治理专项工作总结报告》及其附件材料。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年4月15日

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