公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-014

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

海航期货股份有限公司定于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会，
股权登记日为 2021 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-013。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 5 月 14 日，公司董事会收到单独持有 91.09%股份的股东长江租赁有
限公司书面提交的《关于修订<公司章程>的议案》，提请在 2021 年 5 月 26 日召
开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将董事会人数由 7人调整为 5 人，同时将设立独立董事变更为可设立独立董事。具体内容详见公司
于 2021 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2021-015。
（三）审查意见说明


公告编号：2021-014

经审核，董事会认为股东长江租赁有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东长江租赁有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，公司于 2021 年 4 月 26 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议关于 2020 年度董事会工作报告的议案

（二）审议关于 2020 年度监事会工作报告的议案

（三）审议关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

（四）审议关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

（五）审议关于 2020 年度财务决算报告的议案

（六）审议关于 2020 年度利润分配预案的议案

（七）审议关于 2020 年度各项风险监管指标的说明的议案

（八）审议关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案

（九）审议关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案

（十）审议关于修订<公司章程>的议案
五、备查文件目录
《关于提请增加公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》

海航期货股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日

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