公告日期:2019-08-08
公告编号:2019-024
证券代码:834100 证券简称:狗不理 主办券商:国信证券
天津狗不理食品股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 28 日上午 9:00-11:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2019-024
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司二层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于确认 2019 年偶发性关联交易》议案
公司于 2019 年 1-6 月对宝康士(中国)保健食品销售有限公司销售商品
20,676.97 元,公司与宝康士(中国)保健食品销售有限公司发生该关联交易时未及时进行审议,需提交股东大会审议。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2019 年 8 月 28 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司二层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:吴懿娜 地址:天津西青经济开发区赛达七支路
2 号 电话:022-23888085
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
公告编号:2019-024
《天津狗不理食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》
天津狗不理食品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日
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