公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-020

证券代码：834097 证券简称：兆胜科技 主办券商：东吴证券

江苏兆胜科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭红军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数21,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请查阅2019年1月17日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-004）。





公告编号：2019-020

2.议案表决结果：



同意股数20,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.62%；反对股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.38%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请查阅2019年1月17日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数20,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.62%；反对股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.38%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大

会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关

事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-020

同意股数20,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.62%；反对股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.38%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江苏兆胜科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日


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