公告日期:2024-04-23
证券代码:834096 证券简称:江川金融 主办券商:诚通证券
江川金融服务股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:丁明辉
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《审议 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据 2023 年所做的
实际工作编制了《总经理工作报告》。
请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据 2023 年所做的
实际工作编制了《董事会工作报告》。
请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 的公司《2023 年年度报告》(公告编号 2024-005)和《2023 年年度报告摘要》 (公告编号 2024-006)。
请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《审议 2023 年度财务决算报告的议案》
按照《公司法》和《公司章程》的规定,江川金融服务股份有限公司
2023 年度财务报表,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。根据审 计数据与 2023 年度财务预算的议案,公司对本年的经营与财务情况进行了财 务决算。
请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《审议 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》,2023 年度公司经营计划的实际完成情
况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势,公司编制了《2024 年度财务预 算报告》。
请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《审议 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度不进行现金分 红,也不实施资本公积金转增资本。
请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的
议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平(www.neeq.com.cn) 披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告 编号 2024-009)。
请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
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