公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-004
证券代码:834096 证券简称:江川金融 主办券商:诚通证券
江川金融服务股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:丁明辉
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数9,837,600 股,占公司有表决权股份总数的 98.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2024-004
公司董事会成员 5 人,监事会成员 3 人,信息披露人 1 人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因,公司决定变更会计师事务所, 拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责 公司 2023 年度财务报告审计工作。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)属于 符合《证券法》规定的会计师事务所,能够独立对公司财务状况进行审计,满 足公司财务审计工作的要求。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,837,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避。
三、备查文件目录
江川金融服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
江川金融服务股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日
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