公告日期:2023-02-27
公告编号:2023-003
证券代码:834096 证券简称:江川金融 主办券商:诚通证券
江川金融服务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年
2 月 24 日审议并通过:
选举丁明辉先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 2 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,000 股,占公司股本的 0.023%,不是失信联合惩戒对象。
聘任丁明辉先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 2 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 23,000 股,占公司股本的 0.023%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年2 月 24 日审议并通过:
选举徐文志先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 2 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
徐文志,男,汉族,1980 年 11 月出生,2011 年 11 月-至今 江川金融服务股份有
限公司综合管理部行政管理岗位;2002 年 11 月-2011 年 11 月北京市国保处行政管理
岗位。
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2023-003
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,有利于 完善公司法人治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响, 符合公司治理要求 及公司经营管理的需要。
三、备查文件
《江川金融服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》、《江川金融服务股份 有限公司第四届监事会第一次会议决议》
江川金融服务股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日
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