公告日期:2022-01-13
公告编号:2022-002
证券代码:834096 证券简称:江川金融 主办券商:新时代证券
江川金融服务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:丁明辉
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江川金融服务股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因,为了顺利推进审计工作正常开展,公司决定变更会计师事务所,拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公
公告编号:2022-002
司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公开披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会,议案具体内容详见公司于
2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2022-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江川金融服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
江川金融服务股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
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