公告日期:2019-03-07
公告编号:2019-006
证券代码:834095 证券简称:精雷股份 主办券商:新时代证券
浙江精雷电器股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于2019年2月15日审议并通过:
提名江冰为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由邱少杰主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事江冰持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
公司原董事江挺候向公司董事会提出辞职,提名江冰为新任董事。
(四)新任董监高人员履历
江冰,女,中国国籍,1985年2月出生,本科学历。曾任盾安控股集团有限公司人力资源部人事管理员、体系绩效经理,盾安控股集团有限公司办公室主任助理、浙江森禾集团股份有限公司综合管理部部长。现任宁波景成富兴贸易有限公司监事、杭州振新投资管理有限公司监事、浙江盾安人工环境股份有限公司董事、董事会秘书、精雷股份董事。
公告编号:2019-006
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
任免人员不会对公司的生产、经营不会造成不良影响。
三、备查文件
(一)《第一届董事会第三次会议决议》
(二)《2019年第一次临时股东大会决议》
浙江精雷电器股份有限公司
董事会
2019年3月7日
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